Мошенничество с земельными участками с использованием предварительного договора купли продажи

Новая схема мошенничества с использованием ипотечных кредитов

В 2023 году преступники начали использовать новую многоступенчатую схему мошенничества. Обычно они выбирали пожилых одиноких людей. На первом этапе жертве звонил мошенник, представлялся риелтором или социальным работником и в откровенной форме предлагал совершить сделку с квартирой или сообщал, что квартира жертвы уже продается. У собеседника не возникало сомнения в том, что он разговаривает с недобросовестным покупателем или мошенником, и естественной реакцией было прекратить разговор и положить трубку.

Спустя некоторое время человеку поступал повторный звонок с другого номера. Мошенник представлялся сотрудником правоохранительных органов и просил «посодействовать» в задержании особо опасной группы преступников для того, чтобы поймать их с поличным. Если собственник жилья соглашался, мошенники давали ему четкую инструкцию. В определенный день участнику этой «операции возмездия над мошенниками» нужно было прийти по указанному адресу с полным комплектом документов на квартиру.

Мошенники были хорошо подготовлены и знали все этапы процесса как в банках, так и в Росреестре. Своих жертв они заранее предупреждали, что в ходе следствия запрещается сообщать кому-либо подробности так называемой операции, в том числе близким родственникам. Инструкции содержали пункт о необходимости получения справок о том, что жертвы не состоят на учете в психоневрологиском и наркологическом диспансерах. Это делалось для того, чтобы собственнику было сложнее оспорить сделку в суде.

Мошенники совершали сделку, в том числе с использованием ипотечных программ, регистрировали право собственности, а затем быстро перепродавали жилье новому покупателю, которого они также находили обманным путем. При этом средства продавца изымались «в качестве улик» для использования при обвинении преступников. Таким образом, изначальный собственник жилья оставался без денег и без квартиры.